曲靖市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局關(guān)于核實登記“老來樂”集資參與人信息的公告
近日, 曲靖市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局破獲“老來樂”非法吸收公眾存款一案（以下簡稱“老來樂”案,，主要涉案人員楊輝,、楊毅、肖守亮）,，經(jīng)曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院依法審結(jié),，曲靖市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局在案件辦理中挽回部分損失,，對追回的涉案資金人民法院判決發(fā)還涉案被害人。為維護受損集資參與人的合法權(quán)益,，依法開展“老來樂”案集資參與人信息核實登記工作（可關(guān)注“曲靖經(jīng)開警方”微信公眾號）,，現(xiàn)將信息核實登記事項公告如下：
一、信息核實登記的目的
本次信息核實登記的主要目的是確定先后參與浙江老來樂商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門店 “老來樂”項目集資的受損集資參與人的身份信息,、實際投資與收回返利金額并采集其本人的銀行賬號信息及手機號碼等聯(lián)絡(luò)信息,，為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。
二,、信息核實登記的時間
核實登記期限自2020年11月27日至2021年01月25日,，每周一至周五上午9:00-11:30，下午15:00-17:30開展現(xiàn)場核實登記工作,。
三,、核實登記的對象
參與浙江老來樂商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門店 “老來樂”項目集資的受損集資參與人,。
四,、核實登記地點的設(shè)置及預(yù)約
為有效開展信息核實登記工作，避免人員聚集,，耽誤核實登記工作,，請各受損集資參與人在核實登記期限內(nèi),，對應(yīng)自身參與“老來樂”集資項目的門店所在地所屬縣、市,、區(qū)公安局經(jīng)偵部門,，進行現(xiàn)場或者電話預(yù)約登記。
五,、核實登記內(nèi)容
信息核實工作人員將對集資參與人以下信息逐項核實,、采集、登記：
1.身份信息：姓名,、性別、身份證號碼,；
2.聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址,、手機號碼或固定電話號碼；
3.集資信息：實際投資金額,、收回返利金額,；
4.賬戶信息：集資參與人本人的收款賬號、開戶行及開戶網(wǎng)點名稱,。
六,、核實登記所需材料
1.身份信息材料
受損集資參與人應(yīng)持本人身份證原件、戶口本原件等材料前往參與“老來樂”項目集資的門店所在地所屬縣,、市,、區(qū)公安局經(jīng)偵部門參加信息核實登記,。
集資參與人本人不能參加的，可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,，委托代理人參加現(xiàn)場登記核實,，除提供上述集資參與人的證明材料外，委托代理人還需提供經(jīng)公證委托書原件等材料以及委托人身份證原件,、代理人的身份證原件,。
集資參與人為限制民事行為能力人或無民事行為能力人，依照《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,，可以由其法定代理人參加現(xiàn)場登記核實,，法定代理人需提供戶口本或監(jiān)護證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系的證明材料原件以及法定代理人身份證原件。
集資參與人已經(jīng)死亡的,，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明,、證明繼承權(quán)的公證文書（法院生效判決）或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到參與“老來樂”項目集資的門店所在地所屬公安機關(guān)進行核實確認，并提供繼承權(quán)利人本人的收款賬號,、開戶行及開戶網(wǎng)點名稱,，案款返還至繼承權(quán)利人該賬戶內(nèi)。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的,，登記第一個到核實地點進行核實登記的繼承權(quán)利人的身份證號碼,、收款賬戶，各繼承權(quán)利人之間對返還案款的分配問題由各繼承權(quán)利人自行解決,。
2.集資信息材料
集資參與人需攜帶參與“老來樂”集資的《老來樂商城會員章程》,、《收款收據(jù)》、收回返利記錄憑證等證明實際投資,、收回返利的資料,，以備對參與集資涉及的金額進行核實。
3. 收款賬戶信息
收款賬戶必須開立在集資參與人本人名下,。集資參與人應(yīng)提供接收案款的銀行卡以及銀行賬號,、開戶行、開戶網(wǎng)點等信息,。
七,、法律風險提示
1.本次“老來樂”案信息核實登記工作涉及全市，按照既定的工作方案,，全市開展信息核實登記工作僅此一次,，不再組織第二次核實登記。
2.本次核實登記工作結(jié)束后,，曲靖市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局將依據(jù)核實登記的數(shù)據(jù)推進案款發(fā)還工作,。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現(xiàn)場核實登記，以免影響自身權(quán)益的實現(xiàn),。
3. 此次核實登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),，請集資參與人及時參與，避免因不核實登記而影響自己的合法權(quán)益,。
4．集資參與人應(yīng)按照本公告要求進行核實登記,，未進行核實登記的，公安機關(guān)無法確定受損集資參與人及受損金額,，由此產(chǎn)生的不利后果,，由集資參與人自行承擔。
5. 故意編造虛假信息,，干擾信息核實登記工作,、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)的法律責任,。
6.為使集資參與人充分了解“老來樂”案信息核實登記工作,，曲靖市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局對信息核實登記相關(guān)問題作出了說明。
聯(lián)系人：楊警官,、崔警官,，電話：0874-3195370。
特此公告,。
曲靖市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局
二〇二〇年十一月二十六日
附件二：
問題一
“老來樂”案集資參與人信息核實登記的主要目的是什么,？
答：本次信息核實登記的主要目的是確定參與浙江老來樂商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門店 “老來樂”、“龍騰金生”兩種項目集資的受損集資參與人的身份信息,、實際投資與收回返利金額并采集其本人的銀行賬號信息及手機號碼等聯(lián)絡(luò)信息,，為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。
問題二
有人認為核實登記確認簽字就等于同意自己是非法集資人,，可能會被認定為犯罪同伙并追究責任,，是這樣嗎？
答：集資參與人在現(xiàn)場核實登記時簽字的效力限于對其身份信息,、金額信息,、賬號信息及聯(lián)絡(luò)信息的真實性確認，不涉及刑事責任問題,。集資參與人積極參加核實登記對我局盡早完成案款發(fā)還,、對集資參與人群體合法權(quán)益的盡快實現(xiàn)具有重要作用。信息核實登記工作中獲取的集資參與人信息,，只用于案款發(fā)還工作，我局將依法對集資參與人的信息進行保密,。
問題三
集資參與人因故不能參加本次信息核實登記的是否會影響其接收發(fā)還的案款,？
答：案款發(fā)還需要具備的基本條件為集資參與人身份信息正確，實際投資及收回返利金額準確，并需要集資參與人提供接收清退資金所用的銀行賬號信息,。上述條件不具備,，就無法實現(xiàn)案款發(fā)還。本次核實登記工作結(jié)束后,，我局將依據(jù)已經(jīng)核實登記的數(shù)據(jù)推進案款發(fā)還工作,。
問題四
本次信息核實登記結(jié)束后，是否還組織開展第二次核實登記工作,？
答： “老來樂”案信息核實登記工作涉及全市,，按照既定的工作方案，全市開展信息核實登記工作僅此一次,，不會再組織第二次核實登記,。
問題五
在核實登記過程中集資參與人提出的數(shù)額異議會如何處理？
答：本案核實的金額信息僅限于參與浙江老來樂商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門店 “老來樂”,、“龍騰金生”兩種項目的實際投資及收回返利金額,，不包含投資時贈送用于領(lǐng)取返利的對應(yīng)會員，也不包含利息,。對于有證據(jù)證明確有錯誤的,，由集資參與人本人提出主張、提交證據(jù),，負責核實登記的公安機關(guān)將對集資參與人提出的數(shù)額異議進行審核,，確保審核工作依法有序，審核結(jié)果會適時通知集資參與人,。
問題六
核實登記過程中,，對所登記的接收案款的賬戶有什么要求？
答：為切實保護集資參與人合法權(quán)益,，避免他人獲取集資參與人信息后惡意參加核實登記,，系統(tǒng)平臺設(shè)置的接收案款的賬戶必須是集資參與人本人名下的銀行賬號。
問題七
還有什么需要向集資參與人提出建議的,？
答：集資參與人信息核實登記是本案執(zhí)行工作的重要組成部分,，對集資參與人權(quán)益實現(xiàn)有重要作用。希望集資參與人能夠克服困難,，積極參加現(xiàn)場核實登記,，避免發(fā)生無法進入首批案款發(fā)還范圍的不利后果。
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