曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局關(guān)于核實(shí)登記“老來(lái)樂(lè)”集資參與人信息的公告
近日, 曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局破獲“老來(lái)樂(lè)”非法吸收公眾存款一案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“老來(lái)樂(lè)”案，主要涉案人員楊輝,、楊毅,、肖守亮），經(jīng)曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院依法審結(jié)，曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局在案件辦理中挽回部分損失，對(duì)追回的涉案資金人民法院判決發(fā)還涉案被害人,。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，依法開(kāi)展“老來(lái)樂(lè)”案集資參與人信息核實(shí)登記工作（可關(guān)注“曲靖經(jīng)開(kāi)警方”微信公眾號(hào)）,，現(xiàn)將信息核實(shí)登記事項(xiàng)公告如下：
一、信息核實(shí)登記的目的
本次信息核實(shí)登記的主要目的是確定先后參與浙江老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門(mén)店 “老來(lái)樂(lè)”項(xiàng)目集資的受損集資參與人的身份信息,、實(shí)際投資與收回返利金額并采集其本人的銀行賬號(hào)信息及手機(jī)號(hào)碼等聯(lián)絡(luò)信息,，為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。
二,、信息核實(shí)登記的時(shí)間
核實(shí)登記期限自2020年11月27日至2021年01月25日,，每周一至周五上午9:00-11:30，下午15:00-17:30開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記工作,。
三,、核實(shí)登記的對(duì)象
參與浙江老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門(mén)店 “老來(lái)樂(lè)”項(xiàng)目集資的受損集資參與人。
四,、核實(shí)登記地點(diǎn)的設(shè)置及預(yù)約
為有效開(kāi)展信息核實(shí)登記工作,，避免人員聚集，耽誤核實(shí)登記工作,，請(qǐng)各受損集資參與人在核實(shí)登記期限內(nèi),，對(duì)應(yīng)自身參與“老來(lái)樂(lè)”集資項(xiàng)目的門(mén)店所在地所屬縣、市,、區(qū)公安局經(jīng)偵部門(mén),，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或者電話預(yù)約登記。
五,、核實(shí)登記內(nèi)容
信息核實(shí)工作人員將對(duì)集資參與人以下信息逐項(xiàng)核實(shí),、采集、登記：
1.身份信息：姓名,、性別,、身份證號(hào)碼；
2.聯(lián)絡(luò)信息：通訊地址,、手機(jī)號(hào)碼或固定電話號(hào)碼,；
3.集資信息：實(shí)際投資金額、收回返利金額,；
4.賬戶(hù)信息：集資參與人本人的收款賬號(hào),、開(kāi)戶(hù)行及開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)。
六,、核實(shí)登記所需材料
1.身份信息材料
受損集資參與人應(yīng)持本人身份證原件,、戶(hù)口本原件等材料前往參與“老來(lái)樂(lè)”項(xiàng)目集資的門(mén)店所在地所屬縣,、市、區(qū)公安局經(jīng)偵部門(mén)參加信息核實(shí)登記,。
集資參與人本人不能參加的,，可以依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)登記核實(shí),，除提供上述集資參與人的證明材料外,，委托代理人還需提供經(jīng)公證委托書(shū)原件等材料以及委托人身份證原件、代理人的身份證原件,。
集資參與人為限制民事行為能力人或無(wú)民事行為能力人,，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定，可以由其法定代理人參加現(xiàn)場(chǎng)登記核實(shí),，法定代理人需提供戶(hù)口本或監(jiān)護(hù)證明等能夠證明雙方法定代理身份關(guān)系的證明材料原件以及法定代理人身份證原件,。
集資參與人已經(jīng)死亡的，由其繼承權(quán)利人持被繼承人死亡證明,、證明繼承權(quán)的公證文書(shū)（法院生效判決）或有繼承權(quán)的身份關(guān)系證明等材料到參與“老來(lái)樂(lè)”項(xiàng)目集資的門(mén)店所在地所屬公安機(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),，并提供繼承權(quán)利人本人的收款賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行及開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng),，案款返還至繼承權(quán)利人該賬戶(hù)內(nèi),。集資參與人有多名繼承權(quán)利人的，登記第一個(gè)到核實(shí)地點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)登記的繼承權(quán)利人的身份證號(hào)碼,、收款賬戶(hù),，各繼承權(quán)利人之間對(duì)返還案款的分配問(wèn)題由各繼承權(quán)利人自行解決。
2.集資信息材料
集資參與人需攜帶參與“老來(lái)樂(lè)”集資的《老來(lái)樂(lè)商城會(huì)員章程》,、《收款收據(jù)》,、收回返利記錄憑證等證明實(shí)際投資、收回返利的資料,，以備對(duì)參與集資涉及的金額進(jìn)行核實(shí),。
3. 收款賬戶(hù)信息
收款賬戶(hù)必須開(kāi)立在集資參與人本人名下。集資參與人應(yīng)提供接收案款的銀行卡以及銀行賬號(hào),、開(kāi)戶(hù)行,、開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)等信息。
七,、法律風(fēng)險(xiǎn)提示
1.本次“老來(lái)樂(lè)”案信息核實(shí)登記工作涉及全市,，按照既定的工作方案，全市開(kāi)展信息核實(shí)登記工作僅此一次,，不再組織第二次核實(shí)登記,。
2.本次核實(shí)登記工作結(jié)束后，曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局將依據(jù)核實(shí)登記的數(shù)據(jù)推進(jìn)案款發(fā)還工作,。希望集資參與人能夠克服困難,，積極參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記,，以免影響自身權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。
3. 此次核實(shí)登記的結(jié)果將作為案款發(fā)還的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),，請(qǐng)集資參與人及時(shí)參與,，避免因不核實(shí)登記而影響自己的合法權(quán)益。
4．集資參與人應(yīng)按照本公告要求進(jìn)行核實(shí)登記,，未進(jìn)行核實(shí)登記的,，公安機(jī)關(guān)無(wú)法確定受損集資參與人及受損金額，由此產(chǎn)生的不利后果,，由集資參與人自行承擔(dān),。
5. 故意編造虛假信息，干擾信息核實(shí)登記工作,、損害集資參與人合法權(quán)益的，將依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任,。
6.為使集資參與人充分了解“老來(lái)樂(lè)”案信息核實(shí)登記工作,，曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局對(duì)信息核實(shí)登記相關(guān)問(wèn)題作出了說(shuō)明。
聯(lián)系人：楊警官,、崔警官,，電話：0874-3195370。
特此公告,。
曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局
二〇二〇年十一月二十六日
附件二：
問(wèn)題一
“老來(lái)樂(lè)”案集資參與人信息核實(shí)登記的主要目的是什么,？
答：本次信息核實(shí)登記的主要目的是確定參與浙江老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門(mén)店 “老來(lái)樂(lè)”、“龍騰金生”兩種項(xiàng)目集資的受損集資參與人的身份信息,、實(shí)際投資與收回返利金額并采集其本人的銀行賬號(hào)信息及手機(jī)號(hào)碼等聯(lián)絡(luò)信息,，為下一階段的案款發(fā)還奠定基礎(chǔ)。
問(wèn)題二
有人認(rèn)為核實(shí)登記確認(rèn)簽字就等于同意自己是非法集資人,，可能會(huì)被認(rèn)定為犯罪同伙并追究責(zé)任,，是這樣嗎？
答：集資參與人在現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記時(shí)簽字的效力限于對(duì)其身份信息,、金額信息,、賬號(hào)信息及聯(lián)絡(luò)信息的真實(shí)性確認(rèn)，不涉及刑事責(zé)任問(wèn)題,。集資參與人積極參加核實(shí)登記對(duì)我局盡早完成案款發(fā)還,、對(duì)集資參與人群體合法權(quán)益的盡快實(shí)現(xiàn)具有重要作用。信息核實(shí)登記工作中獲取的集資參與人信息,，只用于案款發(fā)還工作,，我局將依法對(duì)集資參與人的信息進(jìn)行保密。
問(wèn)題三
集資參與人因故不能參加本次信息核實(shí)登記的是否會(huì)影響其接收發(fā)還的案款,？
答：案款發(fā)還需要具備的基本條件為集資參與人身份信息正確,，實(shí)際投資及收回返利金額準(zhǔn)確,，并需要集資參與人提供接收清退資金所用的銀行賬號(hào)信息。上述條件不具備,，就無(wú)法實(shí)現(xiàn)案款發(fā)還,。本次核實(shí)登記工作結(jié)束后，我局將依據(jù)已經(jīng)核實(shí)登記的數(shù)據(jù)推進(jìn)案款發(fā)還工作,。
問(wèn)題四
本次信息核實(shí)登記結(jié)束后,，是否還組織開(kāi)展第二次核實(shí)登記工作？
答： “老來(lái)樂(lè)”案信息核實(shí)登記工作涉及全市,，按照既定的工作方案,，全市開(kāi)展信息核實(shí)登記工作僅此一次，不會(huì)再組織第二次核實(shí)登記,。
問(wèn)題五
在核實(shí)登記過(guò)程中集資參與人提出的數(shù)額異議會(huì)如何處理,？
答：本案核實(shí)的金額信息僅限于參與浙江老來(lái)樂(lè)商貿(mào)有限公司在云南省曲靖市范圍內(nèi)門(mén)店 “老來(lái)樂(lè)”、“龍騰金生”兩種項(xiàng)目的實(shí)際投資及收回返利金額,，不包含投資時(shí)贈(zèng)送用于領(lǐng)取返利的對(duì)應(yīng)會(huì)員,，也不包含利息。對(duì)于有證據(jù)證明確有錯(cuò)誤的,，由集資參與人本人提出主張,、提交證據(jù)，負(fù)責(zé)核實(shí)登記的公安機(jī)關(guān)將對(duì)集資參與人提出的數(shù)額異議進(jìn)行審核,，確保審核工作依法有序,，審核結(jié)果會(huì)適時(shí)通知集資參與人。
問(wèn)題六
核實(shí)登記過(guò)程中,，對(duì)所登記的接收案款的賬戶(hù)有什么要求,？
答：為切實(shí)保護(hù)集資參與人合法權(quán)益，避免他人獲取集資參與人信息后惡意參加核實(shí)登記,，系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)置的接收案款的賬戶(hù)必須是集資參與人本人名下的銀行賬號(hào),。
問(wèn)題七
還有什么需要向集資參與人提出建議的？
答：集資參與人信息核實(shí)登記是本案執(zhí)行工作的重要組成部分,，對(duì)集資參與人權(quán)益實(shí)現(xiàn)有重要作用,。希望集資參與人能夠克服困難，積極參加現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)登記,，避免發(fā)生無(wú)法進(jìn)入首批案款發(fā)還范圍的不利后果,。
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