近期，羅平縣公安局多部門聯(lián)合偵辦一起特大跨境買賣銀行卡犯罪案件,，涉案百余人,，抓獲在境內(nèi)收購銀行卡，販賣至境外為他人實(shí)施電信詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博和洗錢等違法犯罪活動(dòng)提供作案銀行卡的嫌疑人員70余人,，采取刑事強(qiáng)制措施20余人,，查獲涉案銀行卡資金流水?dāng)?shù)億余元,。
今年5月，羅平縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn),，羅平縣羅雄街道大明村委會(huì)村民冉某,、石某等人高價(jià)收購銀行卡、電話卡和U盾販賣至境外,。獲取線索后,，民警立即將案情向局黨委匯報(bào)，局黨委高度重視,，縣人民政府副縣長,、局黨委書記、局長李振林要求,，把此案作為專案經(jīng)營,，力爭打掉一批違法犯罪分子，維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,，護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。局黨委副書記,、政委潘進(jìn)芳多次組織召開專題會(huì)議，對案件偵辦,、線索收集,、抓捕嫌疑人等工作進(jìn)行詳細(xì)安排部署。辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn),，該收買銀行卡的團(tuán)伙人員,，及有可能利用收買的銀行卡，從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、網(wǎng)絡(luò)賭博,、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。
經(jīng)查,，冉某,、石某等10余人長期在羅平轄區(qū)以每套500元至1000元的價(jià)格，收購了幾百套銀行卡四件套,，即銀行卡,、電話卡、U盾,、持卡人身份信息,，將收購的銀行卡四件套高價(jià)出售給家住曲靖沾益的黃某等人，黃某等人再把銀行卡四件套運(yùn)送至境外,，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博和洗錢等違法犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算作案工具,，到目前為止,，已導(dǎo)致廣東、浙江,、湖北,、江蘇、河南,、上海、天津等地多名群眾被騙,，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,。冉某,、石某等人不但販賣銀行卡獲利,，還將用于實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)銀行卡中所得的錢占為己有,，雖將收購的銀行卡販?zhǔn)劢o他人，但還通過手機(jī)銀行等手段掌握這些銀行卡的資金進(jìn)出情況,，只要有人在卡上存入大額資金后,，就指使原持卡人將銀行卡及時(shí)掛失后再重新補(bǔ)辦,，補(bǔ)辦后再將卡里面的資金取出歸自己所有,，該團(tuán)伙人員獲利眾多,。
經(jīng)過一個(gè)多月的縝密偵查,，辦案民警擇機(jī)實(shí)施抓捕收網(wǎng)工作,。7月6日18時(shí)許，專案組在羅平縣臘山街道嘉禧建材城附近一出租房內(nèi)將冉某,、石某等7名主要犯罪嫌疑人成功抓獲,，當(dāng)場查獲該團(tuán)伙收購的6張銀行卡、2臺(tái)用于查詢銀行儲(chǔ)蓄卡資金信息的電腦和5部手機(jī)。隨后,，專案組又鎖定黃某等犯罪團(tuán)伙成員135人,，并先后輾轉(zhuǎn)昆明、邱北等地抓獲多名嫌疑人員,。
截止目前，涉案百余人中,，已抓獲收購販賣銀行卡嫌疑人70余人,，已被采取刑事強(qiáng)制措施20余人,，繳獲6張收購待出售的銀行卡,、3張涉案車輛、3臺(tái)涉案電腦,、涉案人員手機(jī)53部,，查扣的涉案銀行卡資金流水3.2億余元，案件正在進(jìn)一步偵辦中,。
（通訊員：劉志洋）
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